Σε διαβούλευση το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Ποιες δραστηριότητες θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Τι αλλάζει για τα ενεχυροδανειστήρια

Υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στις αρχές τις συναλλαγές τους θα είναι όσοι αγοράζουν αυτοκίνητα ή πολύτιμους λίθους με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, σύμφωνα με τις αλλαγές που προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Στις αλλαγές προβλέπεται η μείωση στις 10.000 ευρώ, από 15.000 ευρώ σήμερα, του ορίου πάνω από το οποίο συναλλαγές με μετρητά που αφορούν αγορές αυτοκινήτων, πολύτιμων λίθων, αντικών, χαλιών (πάνω από 8.000 ευρώ), θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις οποίες οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές υποχρεούνται να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια Αρχή.

Επίσης,το έλεγχο μεταβιβάζει τον έλεγχο των ενεχυροδανειστηρίων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που υπάγονται σήμερα, στην Ελληνική Αστυνομία.
Το νομοσχέδιο ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου, που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου.