Στο φως ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια και εταιρείες-«φαντάσματα» έφεραν οι έλεγχοι του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τις Αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται μία αλλοδαπή, η οποία εμφανιζόταν ως άστεγη, ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Η ίδια φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μίας από τις βασικές εταιρείες του κυκλώματος.
Μέχρι στιγμής, οι ελεγκτές έχουν διαπιστώσει φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και ακόμη 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος, ενώ οι εικονικές συναλλαγές που έχουν ταυτοποιηθεί αγγίζουν τα 98 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού».
Η αποκάλυψη του κυκλώματος προέκυψε έπειτα από διασταύρωση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν μέσω ελέγχων, της πλατφόρμας myDATA, του μητρώου επιχειρήσεων, των εταιρικών συμμετοχών και των στοιχείων διοίκησης των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω ενός πλέγματος επιχειρήσεων με κοινά χαρακτηριστικά, καθώς τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές εταιρείες. Παράλληλα, νέες επιχειρήσεις ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων, διατηρώντας κοινές έδρες, τηλεφωνικούς αριθμούς, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και αντικείμενο δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις είχαν δημιουργηθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας.
Ενδεικτικά, έχουν ήδη εντοπιστεί ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές που φτάνουν έως και τα 28 εκατ. ευρώ, ηλεκτρονικά καταστήματα με συναλλαγές 15 εκατ. ευρώ, φυσικά καταστήματα με 2,5 εκατ. ευρώ, καθώς και εισαγωγικές εταιρείες με εικονικές συναλλαγές άνω των 3,2 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το εύρος του κυκλώματος και το ενδεχόμενο εμπλοκής επιπλέον φυσικών και νομικών προσώπων.
Μέχρι σήμερα, έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είναι αλλοδαπή γυναίκα, που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280τμ στα βόρεια προάστια, με πισίνα.
Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Μέχρις στιγμής, έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα. Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων-«μαϊμού»
