«Λαβράκια» βγάζει το ΣΔΟΕ από 64 φακέλους – Μπαράζ ελέγχων σε καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ

Στη «φάκα» του ΣΔΟΕ αναμένεται να πιαστούν όσοι φοροδιαφεύγουν ή ξεπλένουν «μαύρο χρήμα» στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων που διενεργούν οικονομικοί εισαγγελείς και οι ράμπο των οικονομικών διωκτικών αρχών στα 64 CD που έχουν παραδώσει ήδη οι τράπεζες. Τι εντόπισαν μέχρι σήμερα.

Σαρωτικοί έλεγχοι διενεργούνται από το ΣΔΟΕ και τους οικονομικούς εισαγγελείς στα 64 CD που έχουν ήδη παραδώσει όλες οι τράπεζες και αφορούν καταθέσεις της περιόδου 2000-2012, σε πρώτη φάση για ποσά άνω των 100.000 ευρώ και σε δεύτερη για ποσά άνω των 300.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο Βήμα της Κυριακής, οι έλεγχοι θα αφορούν 1.215.000 κινήσεις λογαριασμών που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ και έγιναν την επίμαχη περίοδο.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, περίπου 43 δισ. ευρώ είναι οι μη εγγυημένες καταθέσεις (άνω των 100.000 ευρώ) και οι οποίες πρόκειται να μπουν στο μικροσκόπιο.

Ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα από τους πρώτους ελέγχους:

Σε εργολάβο οικοδομών βρέθηκαν στον τραπεζικό του λογαριασμό 280 εκατ. ευρώ, ενώ είχε δηλώσει εισόδημα 72.000 ευρώ.

Συνταξιούχος ετών 92 βρέθηκε να έχει σε λογαριασμό 190 εκατ. ευρώ, όταν ο ίδιος δήλωνε μόλις 7.000 ευρώ εισόδημα. Όταν τον κάλεσαν για εξηγήσεις, δήλωσε και ο ίδιος έκπληκτος για να προκύψει τελικά ότι ήταν «αντίκλητος τρίτων»: κάποιοι χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία του και κατέθεταν χρήματα σε λογαριασμούς που μόνο αυτοί γνώριζαν.